ru
Частным лицам
Бизнесу
MIslamic
Частным лицам
Бизнесу
MIslamic
ru
Главная（https://mbank.kg/）
Физ. лицам
Банки-корреспонденты
Банки корреспонденты
Уважаемые партнеры!
ОАО "MBANK" постоянно работает над расширением географии корреспондентских отношений Банка, устанавливая надёжные корреспондентские отношения с банками стран Европы, Китая, России и Казахстана.
Действующая в ОАО "MBANK" система противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов построена в соответствии с Законом Кыргызской Республики о «Противодействии финансированию террористической д еятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87 (Закон КР о «ПФТиЛПД»), нормативными документами Национального банка Кыргызской Республики и Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.
В соответствии с Законом КР о «ПФТиЛПД», в ОАО «MBANK» создана Служба комплаенс-контроля, назначено должностное лицо, ответственное за разработку и реализацию системы внутреннего контроля по ПФТиЛПД, разработаны и применяются в работе «Правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу тем», утвержденные Решением Совета директоров № 30/2 от 26.09.2018 г. Комплекс мер, предпринимаемых ОАО «MBANK» в рамках ПФТиЛПД, включает, но не ограничивается следующим:
Идентификация и верификация клиентов. Банк не открывает анонимные банковские счета (вклады), банковские счета (вклады) на предъявителя без идентификации клиентов;
Оценка клиентов с точки зрения риска вовлечения в процесс финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;