公开介绍
多米尼克金融情报机构（Financial Intelligence Unit，FIU）的官方网站，是该国负责接收、请求、分析、调查和分发可疑犯罪收益与可疑交易信息的国家机构门户，面向公众与报送机构提供机构介绍、报告提交、法规指引与新闻动态。
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公开资料
核心功能摘要
多米尼克反洗钱与反恐融资的国家级信息接收、分析与情报分发平台。
公开亮点
国家层面反洗钱情报机构官网 支持可疑交易报告电子报送 汇集法规、指引与风险报告
完整介绍
多米尼克金融情报机构（FIU）依据《金融情报机构法》设立，是国家层面负责接收、请求、分析、调查和分发可疑犯罪收益、可疑交易以及恐怖组织财产和恐怖融资信息的机构。其职责包括收集情报以发现洗钱、恐怖融资及其他金融犯罪，建立案件数据库以追踪资金链条，与境外反洗钱和反恐融资情报机构联络，并在合理怀疑违反《洗钱（预防）法 2011》或《制止资助恐怖主义法 2003》时向法官或治安法官申请搜查令。机构通过分析部门产出情报与报告，协助执法部门确定调查目标，并设有调查部门。网站提供机构介绍、组织架构、资源下载、词汇表、可疑交易报告指引、新闻、表格、法规、年度报告、国家风险评估、趋势与类型学、常见问题及 FATF 相关内容等栏目，并列出本地、区域与国际合作伙伴。
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