Gå til indhold
Navigation
DR's hovedindgange DR.DK（https://www.dr.dk/）DRTV（https://www.dr.dk/drtv/）DR LYD（https://www.dr.dk/lyd）
Gå til forsiden（https://www.dr.dk/）
Sektionens indgange
Seneste nyt（https://www.dr.dk/nyheder/seneste）
Indland（https://www.dr.dk/nyheder/indland）
Udland（https://www.dr.dk/nyheder/udland）
Penge（https://www.dr.dk/nyheder/penge）
Politik（https://www.dr.dk/nyheder/politik）
Regionalt（https://www.dr.dk/nyheder/regionale）
Vejret（https://www.dr.dk/nyheder/vejret）
DR Verificerer（https://www.dr.dk/verificerer）
Trafikmeldinger（https://www.dr.dk/trafik）
Log ind（https://www.dr.dk/auth/drlogin/login）
Sektionens indgange
Seneste nyt（https://www.dr.dk/nyheder/seneste）
Indland（https://www.dr.dk/nyheder/indland）
Udland（https://www.dr.dk/nyheder/udland）
Penge（https://www.dr.dk/nyheder/penge）
Politik（https://www.dr.dk/nyheder/politik）
Regionalt（https://www.dr.dk/nyheder/regionale）
Vejret（https://www.dr.dk/nyheder/vejret）
DR Verificerer（https://www.dr.dk/verificerer）
Trafikmeldinger（https://www.dr.dk/trafik）
Nordea i historisk hvidvasksag Se tema（https://www.dr.dk/nyheder/penge/tema/nordea-i-historisk-hvidvasksag）
Penge（https://www.dr.dk/nyheder/penge）
Ekspert revser anklagemyndighed efter Nordea-dom: Pinligt og noget af en mavepuster
Nordea er blevet frifundet for de fleste forhold i historisk hvidvasksag.
Det var blandt andet gennem Nordeas ikoniske filial ved Vesterport i København, at anklagemyndigheden mente, at Nordea ikke havde ført tilstrækkelig kontrol med en række østeuropæiske kunders transaktioner i årene 2012-2015. (Foto: © Tariq Mikkel Khan, Ritzau Scanpix)
LÆS OP ORDBOG TEKST
Af
Søren Nielsen
Emil Søndergård Ingvorsen
Jacob Munch
45 min. siden
Selvom den nordiske storbank Nordea i dag er blevet dømt en bøde på 155 millioner kroner for overtrædelse af hvidvaskloven, så er der alligevel tale om et stort nederlag for anklagemyndigheden.
Det vurderer lektor ved CBS og ekspert i hvidvaskregler Kalle Johannes Rose.
- Det er pinligt for anklagemyndigheden og noget af en mavepuster, siger han.
Det er mere end 10 år siden, at Nordea blev politianmeldt i sagen, og banken er blevet ransaget to gange undervejs.
Efterforskningen endte med, at storbanken blev tiltalt for overtrædelser af hvidvasklovgivningen for et beløb på over 26 milliarder kroner, og under retssagen krævede anklagemyndigheden en bøde på 6,6 milliarder kroner til banken.
Ti år undervejs
Det gik dog langt fra, som anklagemyndigheden havde håbet, og Nordea blev frifundet for de fleste af anklagerne. I alt blev Nordea frifundet for fem forhold og kendt delvist skyldige i de resterende to forhold.
- Man har brugt 10 år på at skulle løfte en bevisbyrde, og som man kan læse i domsresumeet, er det ikke lykkedes for de fleste forhold. Det må være en dyb skuffelse for anklagemyndigheden, siger lektor Kalle Johannes Rose.
Anklageren på sagen, Karen Moestrup Jensen, udtaler i en pressemeddelelse, at retten har slået fast 'at Nordea har begået flere overtrædelser af hvidvaskloven, hvor Nordea har svigtet sin opgave i forhold til hvidvaskværnet'.